证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2024-088
债券代码：113545 债券简称：金能转债
金能科技股份有限公司
对于“金能转债”可遴荐回售的第五次教唆性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性述说
粗略首要遗漏，并对其内容真的切性、准确性和竣工性承担个别及连带连累。
报复内容教唆：
? 回售价钱：100.27 元东谈主民币/张（含当期利息）
? 回售期：2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 6 日
? 回售资金披发日：2024 年 12 月 11 日
? 回售期内“金能转债”住手转股
? 本次回售不具有强制性
? 本次情愿回售要求而“金能转债”执有东谈主未在上述回售期内陈说并实践
回售的，计息年度即 2024 年 10 月 14 日至 2025 年 10 月 13 日不成再愚弄回售权。
? 风险教唆：投资者遴荐回售等同于以 100.27 元/张（含当期利息）卖出
执有的“金能转债”。范围当今，“金能转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，
投资者遴荐回售可能会带来亏本，敬请投资者提防风险。
金能科技股份有限公司（以下简称“金能科技”或“公司”）的股票自 2024
年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 22 日运动三十个交往日的收盘价钱低于本公司可
疏通公司债券（以下简称“金能转债”）当期转股价钱的 70%，且“金能转债”
处于临了两个计息年度。凭据《金能科技股份有限公司公修复行可疏通公司债券
召募施展书》（以下简称《召募施展书》）的商定，“金能转债”的有条件回售
要求胜利。
现依据《上市公司证券刊行注册解决目的》
《可疏通公司债券解决目的》
《上
海证券交往所股票上市法则》和《召募施展书》的商定，就回售磋商事项向整体
“金能转债”执有东谈主公告如下：
一、回售要求及回售价钱
（一）回售要求
凭据“金能转债”《召募施展书》的商定，有条件回售要求为：在本次刊行
的可疏通公司债券临了两个计息年度，淌若公司股票在职何运动三十个交往日的
收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可疏通公司债券执有东谈主有权将其执有的可
疏通公司债券一都或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。若在
上述交往日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包
括因本次刊行的可疏通公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等
情况而治疗的情形，则在治疗前的交往日按治疗前的转股价钱和收盘价钱策画，
在治疗后的交往日按治疗后的转股价钱和收盘价钱策画。淌若出现转股价钱向下
修正的情况，则上述“运动三十个交往日”须从转股价钱治疗之后的第一个交往
日起再行策画。
当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可疏通公司债券执有东谈主执有的可疏通公司债券票面总金额；
i：指可疏通公司债券已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度回售日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
本次刊行的可疏通公司债券临了两个计息年度，可疏通公司债券执有东谈主在每
年回售条件初度情愿后可按上述商定条件愚弄回售权一次，若在初度情愿回售条
件而可疏通公司债券执有东谈主未在公司届时公告的回售陈说期内陈说并实践回售
的，该计息年度不应再愚弄回售权，可疏通公司债券执有东谈主不成屡次愚弄部分回
售权。
（二）回售价钱
凭据上述当期应计利息的策画门径，“金能转债”第六年（2024 年 10 月 14
日至 2025 年 10 月 13 日）的票面利率为 2.0%，计息天数为 49 天（2024 年 10
月 14 日至 2024 年 12 月 1 日），当期应计利息为 100*2.0%*49/365≈0.27 元/
张（含税），即回售价钱为 100+0.27=100.27 元/张（含当期应计利息、含税）。
二、本次可转债回售的磋商事项
（一）回售事项的教唆
“金能转债”执有东谈主可回售部分或一都未转股的可疏通公司债券。“金能转
债”执有东谈主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售陈说门径
本次回售的债券代码为“113545”，债券简称为“金能转债”。愚弄回售权
的可转债执有东谈主应在回售陈说期内，通过上海证券交往所交往系统进行回售申
报，标的为卖出，回售陈说经阐发后不成撤销。
淌若陈说当日未能陈说得胜，可于次日继续陈说（限陈说期内）。
（三）回售陈说期：2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 6 日。
（四）回售价钱：100.27 元东谈主民币/张（含当期应计利息、含税）。
（五）回售款项的支付门径
本公司将按前款规章的价钱买回要求回售的“金能转债”，按照中国证券登
记结算有限连累公司上海分公司的磋商业务法则，回售资金的披发日为 2024 年
回售期满后，公司将公告本次回售恶果和本次回售对公司的影响。
三、回售时分的交往
“金能转债”在回售时分将继续交往，但住手转股。在并吞交往日内，若“金
能转债”执有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可转债公司债券流通面值总和少于 3,000 万元东谈主民
币，可转债仍将继续交往，待回售期兑现后，本公司将浮现联系公告，在公告三
个交往日后“金能转债”将住手交往。
四、磋商姿色
磋商部门：董事会办公室
磋商电话：0534-2159288
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
