证券代码：603912 证券简称：佳力求 公告编号：2024-124
转债代码：113597 转债简称：佳力转债
南京佳力求机房环境技能股份有限公司
对于“佳力转债”瞻望中意转股价钱修正条件的辅导性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告执行不存在职何无理记录、误导性论述
好像紧要遗漏，并对其执行的实在性、准确性和完满性承担法律背负。
一、可转债基本情况
经中国证券监督科罚委员会（以下简称“中国证监会”）
《对于核准南京佳力
图机房环境技能股份有限公司公诱惑行可出动公司债券的批复》（证监许可
20201326 号）核准，南京佳力求机房环境技能股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2020 年 7 月 30 日公诱惑行了 300.00 万张可出动公司债券，每张面值 100
元，刊行总数 30,000.00 万元，票面利率为：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第
三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%，刊行期限 6 年。
经上海证券往复所自律监管决定书2020270 号文甘愿，公司本次刊行的
易，债券简称“佳力转债”，债券代码“113597”。
左证《上海证券往复所股票上市司法》等接头章程及《南京佳力求机房环境
技能股份有限公司公诱惑行可出动公司债券召募清晰书》的商定，“佳力转债”
自 2021 年 2 月 5 日起可出动为公司股份。
“佳力转债”的运转转股价钱为 23.40
元/股，刻下转股价钱为 10.71 元/股。
调养为 23.15 元/股，转股价钱调养日为 2021 年 6 月 23 日。具体执行详见公司
于 2021 年 6 月 17 日线路的《对于左证 2020 年度利润分拨决策调养可出动公
司债券转股价钱公告》（公告编号：2021-076）。
调养为 16.36 元/股，转股价钱调养日为 2022 年 6 月 16 日。具体执行详见公司
于 2022 年 6 月 9 日线路的《对于左证 2021 年度利润分拨决策调养可出动公司
债券转股价钱公告》（公告编号：2022-073）
。
债的转股价钱由 16.36 元/股调养为 15.20 元/股，转股价钱调养日为 2023 年 3
月 31 日。具体执行详见公司于 2023 年 3 月 30 日线路的《对于“佳力转债”转
股价钱调养的公告》（公告编号：2023-036）
。
调养为 10.79 元/股，转股价钱调养日为 2023 年 6 月 9 日。具体执行详见公司
于 2023 年 6 月 2 日线路的《对于左证 2022 年度利润分拨决策调养可出动公司
债券转股价钱公告》（公告编号：2023-075）
。
调养为 10.71 元/股，转股价钱调养日为 2024 年 6 月 7 日。具体执行详见公司
于 2024 年 5 月 31 日线路的《对于左证 2023 年度利润分拨决策调养可出动公
司债券转股价钱公告》（公告编号：2024-050）。
二、可转债转股价钱修正条件与可能触发情况
（1）修正权限及修正幅度
在本次刊行的可出动公司债券存续期间，当公司股票在职意贯穿三十个往复
日中至少有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有
权建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会表决。上述决策须经出席会议
的鼓励所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓励大会进行表决时，合手有本
次刊行的可出动公司债券的鼓励应当侧目。修正后的转股价钱应不低于本次鼓励
大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前一个往复日均价之间的较高
者。若在前述二十个往复日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日
前的往复日按调养前的转股价钱和收盘价蓄意，在转股价钱调养日及之后的往复
日按调养后的转股价钱和收盘价蓄意。
（2）修正要领
如公司决定向下修正转股价钱时，公司须在中国证监会指定的信息线路报刊
及互联网网站上刊登鼓励大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股
期间。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日），入手收复转股申
请并扩充修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股请求日或之后，出动股份
登记日之前，该类转股请求应按修正后的转股价钱扩充。
公司于 2024 年 8 月 15 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了
《对于不向下修正“佳力转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下
修正转股价钱，同期在异日三个月内（即 2024 年 8 月 16 日至 2024 年 11 月 15
日），如再次触发“佳力转债”转股价钱向下修正条件的，亦不建议向下修正方
案。在此期间之后（从 2024 年 11 月 16 日再行入手起算），若再次触发“佳力
转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否应用
“佳力转债”转股价钱的向下修正权柄。具体执行详见公司于 2024 年 8 月 16
（公告编号：2024-070）。
日线路的《对于不向下修正“佳力转债”转股价钱的公告》
自 2024 年 11 月 16 日至 2024 年 11 月 29 日，公司股票已有 10 个往复日
的收盘价低于当期转股价钱 10.71 元/股的 85%（即 9.10 元/股）的情形。若未
来 20 个往复日内有 5 个往复日公司股票收盘价仍低于当期转股价钱的 85%，将
可能触发“佳力转债”的转股价钱向下修正条件。
三、风险辅导
公司将左证本公司《南京佳力求机房环境技能股份有限公司公诱惑行可出动
公司债券召募清晰书》的商定和联系法律章程要求，于触发“佳力转债”的转股
价钱修正条件后详情本次是否修正转股价钱，并实时履行信息线路义务。
敬请浩大投资者调遣公司后续公告，珍贵投资风险。
特此公告。
南京佳力求机房环境技能股份有限公司董事会
