证券代码：300078 证券简称：想创医惠 公告编号：2024-151
债券代码：123096 债券简称：想创转债
想创医惠科技股份有限公司
对于“想创转债”赎回末端的公告
本公司及董事会整体成员保证信息知道的内容果真、准确、完竣，莫得虚
假记录、误导性述说或要紧遗漏。
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处置委员会出具的《对于同情理创医惠科技股份有限公司向
不特定对象刊行可挽救公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3372 号）得意
注册，想创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 26 日向
不特定对象刊行 817.00 万张可挽救公司债券，每张面值 100 元，刊行总数
（二）可转债上市情况
经深圳证券来回所得意，公司可转债已于 2021 年 3 月 1 日起在深圳证券交
易所挂牌来回，债券简称“想创转债”，债券代码“123096”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行兑现之日起满六个月后第一个来回
日起至可转债到期日止，即 2021 年 8 月 2 日至 2027 年 1 月 25 日（如遇法定节
沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺延本领付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱调整情况
本次刊行的可转债运行转股价钱为 8.27 元/股。
（1）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度鼓动大会，审议通过了
《对于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2020 年年度权利分拨已实行
罢了，阐发《想创医惠科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可挽救债召募
评释书》（以下简称“《召募评释书》”）的联系规则，“想创转债”的转股价
格由 8.27 元/股调整为 8.26 元/股。调整后的转股价钱自 2021 年 7 月 14 日起
生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 7 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn,下同）知道的《对于调整可挽救公司债券转股价
格的公告》（公告编号：2021-086）。
（2）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度鼓动大会，审议通过了
《对于公司 2019 年股票期权与限定性股票引发揣测打算部分股票期权刊出和部分限
制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册成本并调动的议案》，
同 意 回 购 注 销 63 名 不 符 合 条 件 的 激 励 对 象 捏 有 的 部 分 限 制 性 股 票 合 计
阐发《召募评释书》的联系规则，“想创转债”的转股价钱由 8.26 元/股调整为
于 2021 年 9 月 10 日在巨潮资讯网知道的《对于本次限定性股票回购刊出调整
可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-112）。
（3）公司于 2022 年 5 月 23 日召开了 2021 年年度鼓动大会，审议通过了
《对于公司 2019 年股票期权与限定性股票引发揣测打算部分股票期权刊出和部分限
制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册成本并调动的议案》，
得意回购刊出引发对象捏有的部分限定性股票算计 2,362,400 股。鉴于公司于
联系规则，“想创转债”的转股价钱由 8.27 元/股调整为 8.28 元/股。调整后的
转股价钱自 2022 年 11 月 21 日起凯旋。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 18 日
在巨潮资讯网知道的《对于本次限定性股票回购刊出调整可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2022-110）。
（4）2023 年 6 月 12 日至 2023 年 7 月 4 日，公司股票已有十五个来回日的
收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 7.04 元/股），已触发《召募评释书》可
转债转股价钱向下修正条目。公司于 2023 年 7 月 20 日召开了 2023 年第二次临
时鼓动大会，以相配有辩论审议通过了《对于董事会残酷向下修正可挽救公司债券
转股价钱的议案》，并授权董事会阐发《召募评释书》的规则全权办理本次向下
修正“想创转债”转股价钱联系的沿路事宜。同日，公司召开第五届董事会第二
十七次会议，审议通过了《对于向下修正可挽救公司债券转股价钱的议案》，根
据《召募评释书》的联系规则及公司 2023 年第二次临时鼓动大会的授权，公司
董事会决定将“想创转债”的转股价钱向下修正为 4.50 元/股，修正后的转股价
格自 2023 年 7 月 21 日起凯旋。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 21 日在巨潮
资讯网知道的《对于向下修正可挽救公司债券转股价钱的公告》
（公告编号：2023-
（5）2024 年 1 月 19 日至 2024 年 2 月 8 日，公司股票已有十五个来回日的
收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 3.83 元/股），已触发《召募评释书》可
转债转股价钱向下修正条目。公司于 2024 年 2 月 27 日召开了 2024 年第二次临
时鼓动大会，以相配有辩论审议通过了《对于董事会残酷向下修正可挽救公司债券
转股价钱的议案》，并授权董事会阐发《召募评释书》的规则全权办理本次向下
修正“想创转债”转股价钱联系的沿路事宜。同日，公司召开第五届董事会第三
十六次会议，审议通过了《对于向下修正可挽救公司债券转股价钱的议案》，根
据《召募评释书》的联系规则及公司 2024 年第二次临时鼓动大会的授权，公司
董事会决定将“想创转债”的转股价钱向下修正为 3.58 元/股，修正后的转股价
格自 2024 年 2 月 28 日起凯旋。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在巨潮
资讯网知道的《对于向下修正可挽救公司债券转股价钱的公告》
（公告编号：2024-
（6）公司于 2023 年 5 月 18 日召开了 2022 年年度鼓动大会，审议通过了
《对于公司 2019 年股票期权与限定性股票引发揣测打算部分股票期权刊出和部分限
制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册成本并调动〈公司规则〉的议案》，
得意回购刊出引发对象捏有的尚未打消限售的剩余沿路限定性股票算计
宜，阐发《召募评释书》的联系规则，“想创转债”转股价钱从 3.58 元/股调整
为 3.57 元/股。调整后的转股价钱自 2024 年 4 月 25 日起凯旋。具体内容详见公
司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网知道的《对于本次限定性股票回购刊出调
整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-043）。
（7）2024 年 6 月 7 日至 2024 年 6 月 28 日，公司股票已有十五个来回日的
收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 3.04 元/股），已触发《召募评释书》可
转债转股价钱向下修正条目。公司于 2024 年 7 月 15 日召开了 2024 年第五次临
时鼓动大会，以相配有辩论审议通过了《对于董事会残酷向下修正可挽救公司债券
转股价钱的议案》，并授权董事会阐发《召募评释书》的规则全权办理本次向下
修正“想创转债”转股价钱联系的沿路事宜。同日，公司召开第五届董事会第四
十六次会议，审议通过了《对于向下修正可挽救公司债券转股价钱的议案》，根
据《召募评释书》的联系规则及公司 2024 年第五次临时鼓动大会的授权，公司
董事会决定将“想创转债”的转股价钱向下修正为 2.38 元/股，修正后的转股价
格自 2024 年 7 月 16 日起凯旋。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 15 日在巨潮
资讯网知道的《对于向下修正可挽救公司债券转股价钱的公告》
（公告编号：2024-
二、赎回情况详细
（一）有条件赎回条目
阐发《召募评释书》的商定，“想创转债”有条件赎回条目如下：
在转股期内，当下述情形的大肆一种出当前，公司有权决定按照以债券面值
加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转债：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
当期应计利息的辩论公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的来回日
按调整前的转股价钱和收盘价钱辩论，调整后的来回日按调整后的转股价钱和收
盘价钱辩论。
（二）有条件赎回条目触发情况
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 31 日，公司股票已出现大肆蚁集三十
个来回日中至少十五个来回日的收盘价钱不低于“想创转债”当期转股价钱
（2.38 元/股）的 130%（含 130%，即 3.10 元/股），已闲静公司股票在职意连
续三十个来回日中至少十五个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%
（含 130%），已触发《召募评释书》中的有条件赎回条目。
（三）赎回措施实时辰安排
在巨潮资讯网上知道了“想创转债”赎回实行的教唆性公告，示知“想创转债”
捏有东说念主本次赎回的联系事项。
为“想创转债”终末一个转股日，自 2024 年 11 月 22 日起“想创转债”住手转
股。
记日（2024 年 11 月 21 日）收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以
下简称“中登公司”）登记在册的“想创转债”。
通过可转债托管券商径直划入“想创转债”捏有东说念主的资金账户。
三、赎回末端
阐发中登公司提供的数据，禁止 2024 年 11 月 21 日收市后，“想创转债”
尚有 20,250 张未转股，本次赎回债券数目为 20,250 张，赎回价钱为 101.24 元
/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.50%，且当期利息含税）。扣税后的赎回
价钱以中登公司核准的价钱为准，本次赎回共计支付赎回款 2,050,110.00 元。
四、赎回影响
公司本次赎回“想创转债”的面值总金额为 2,025,000.00 元，占刊行总数
的 0.25%，对公司的财务景色、筹谋恶果及现款流量不会产生较大影响，亦不会
影响本次可转债召募资金的平日使用。本次赎回完成后，“想创转债”（债券代
码：123096）将在深圳证券来回所摘牌。禁止 2024 年 11 月 21 日收市，公司总
股本因“想创转债”转股累计增多 265,816,764 股，短期内对公司的每股收益有
所摊薄。
五、摘牌安排
自 2024 年 12 月 2 日起，公司刊行的“想创转债”（债券代码：123096）将
在深圳证券来回所摘牌，具体情况详见公司同日在巨潮资讯网知道的《对于“想
创转债”摘牌的公告》（公告编号：2024-152）。
六、最新股本结构
禁止 2024 年 11 月 21 日，“想创转债”累计转股 292,094,214 股，其中
司总股本因“想创转债”转股累计增多 265,816,764 股。因总股本增多，短期内
对公司的每股收益有所摊薄。公司最新的股本情况如下：
本次变动前 本次变动后
（2021 年 7 月 30 日） 变动增减 （2024 年 11 月 21 日）
股份类型
比例 （+，-） 比例
数目（股） 数目（股）
（%） （%）
一、限售条件通顺股 33,092,509 3.81 -14,742,751 18,349,758 1.63
高管锁定股 18,451,427 2.12 -4,606,751 13,844,676 1.23
股权引发限售股 10,136,000 1.17 -10,136,000 0 0
首发前限售股 4,505,082 0.52 0 4,505,082 0.40
二、无尽售条件通顺股 836,318,957 96.19 270,423,515 1,106,742,472 98.37
三、总股本 869,411,466 100.00 255,680,764 1,125,092,230 100.00
注：1、本次变动前股本为入手转股前一来回日，即 2021 年 7 月 30 日的股本结构；
股票期权与限定性股票引发揣测打算授予的尚未打消限售的限定性股票 10,136,000 股，综上，公司
总股本增多 255,680,764 股。
七、究诘面容
究诘部门：董事会办公室
究诘地址：浙江省杭州市滨江区月明路 567 号医惠中心
推敲电话：0571-28818665
推敲邮箱：zhengquanbu@century-cn.com
八、备查文献
特此公告。
想创医惠科技股份有限公司董事会
