开云体育您将需要取得波兰EMI派司-开云·kaiyun(中国)体育官方网站 登录入口

波兰EMI（电子货币机构）派司

在仁港永胜的协助下，波兰电子支付往还的EMI派司可松驰取得。

尽管他们在监管加密货币方面魂飞天际，但波兰金融监管局 (KNF) 强调他们缓助立异金融处事，相等是遴选基于金融科技的系统。这可能使它们成为金融科技范畴的新兴地区，该国将来的发展完全值得和蔼。

波兰EMI派司简介

尽管波兰莫得顺利监管加密货币和其他臆造钞票，但被指定为及格支付处事提供商的企业，如境表里银行，以及信贷和电子货币机构，仍然不错在战胜波兰法律下的 支付处事 2011以持续其在加密货币方面的业务往还。这是一项涵盖一般支付处事的全面立法，而不单是是加密货币，与其他司法统带区有赫然各异，因为它照委果电子支付方面留住了一些不细则性。 PKD（Polska 举止分类，举止分类代码）允许企业运行加密货币往还的是 PKD 64.19.Z。

您什么时候需要波兰EMI派司？

当您但愿通过电子形态进行支付往还或寻求与其他电子支付机构进行电子往还时，您将需要取得波兰EMI派司。若是您是此类转让的中间东说念主，您还需要波兰EMI派司。 伸开剩余87%

波兰EMI派司的要求

买卖谋划

组织管制谋划 这与公司谋划若何管制其职工以过火他将鄙人文胪陈的里面抵制揣度。 营销 这与公司的方针破钞者、它将提供什么处事以及它将使用什么分销渠说念揣度。 运营 这关系到若何细则推行其举止的谋划，举例投资开端、融资开端、本事使用以及谋划若何知足审计要求。 公司何时收场要道策略扫尾的时间表。 揣度将要进行的举止类型的信息，以及是否包括《支付处事法》未涵盖的其他举止。

财务谋划

损益表（基于猜想的收入和成本）。 钞票欠债表（包括拟议的成本结构和开端）。 现款流量表。

自有资金和股本要求

每家公司的驱动股本必须至少为 125,000 欧元（152,000 好意思元）。行动对此的保证，它还必须领有有余的自有资金。

通过里面抵制系统进行风险管制

这是指公司在若何遐想有蓄意和组织结构以舒服基于风险评估方法细则存在的风险方面实施的里面抵制。 稳妥AML/CTF欧盟制定的（反洗钱和打击恐怖见识融资）原则也在料思之中。

行径准则

应制定具体的行径王法来管制客户的吸收措施，他们还必须制定处理客户投诉和后续问题科罚的要领。

管制层和主要鼓吹的 KYC 文献

这些 KYC 文献将细则相干公司是否或者以有余的相识性和严慎性运营支付机构。因此，审批机关将要求： 成员的老师和专科教会 罪犯纪录或未决刑事诉讼，以及曩昔诉讼导致的任何禁令或限定 个东说念主和公司关系 现时的财务和企业甘愿 征税汇报表

取得波兰EMI派司需要多万古期？

鉴于要求的主不雅性和波兰监管机构的相对衰败教会，肯求流程可能需要 6 months. 。若是需要进一步要求提供信息或澄澈，这可能会延迟。

若何肯求波兰EMI派司

波兰EMI派司由波兰金融监管局颁发，波兰金融监管局 (KNF)以及波兰国度银行(NBP)。 将根据以下三个措施查验潜在肯求东说念主的适用性和稳妥性： 正当性 操作系统的安全性 高效运作 除这些措施外，还将辩论欧洲中央银行和第二欧盟领导端正的措施，相等是： 谋划业务前三年的三年谋划 公司结构、公司运营机制和支付处事用具的详备信息 使用此类系统的本事智商笔据阐述了董事会的合适性和阅历 资金充足说明 保护客户付款 战胜反洗钱领导 充分和稳妥的风险管制系统

第 1 步：评估业务举止和派司要求

在协助您肯求派司之前，咱们的照拂人团队将寻求了解您公司的业务举止和结构，以细则是否需要派司，以及波兰EMI派司是否是最合适的领受。一些辩论身分包括董事和鼓吹的国籍、营运资金和税收义务。咱们还将要求主要鼓吹和董事的 KYC 进行初步 KYC 审批。

第 2 步：波兰公司注册

之后，咱们的团队将协助您注册波兰公司。 波兰的受监管举止只可由有限合资、有限股份合资或公司进行。若是您已有公司，您也不错在波兰建设分公司。仁港永胜将根据运营和管制的生动性、合规成本和税收义务，为您的业务举止保举最合适的结构。公司注册流程展望需要 3 周时间。

第 3 步：根据稳妥的合规政策准备业务谋划和财务谋划

然后，咱们的团队将协助您详备准备这些物品，以便您知足上述要求。

买卖谋划

组织管制谋划 具有紧要职务布景的组织结构 战胜 AML/CTF 政策 风险合规 本事系统风险合规 营销 市集分析 市集细分和分销渠说念 营销谋划 运营 提供的支付处事说明 支付往还图 任何其他要道假定妥协释 往还量 客户群范畴 价格

财务谋划

成本要求 在方针和压力状态下对将来 3 年的季度预算预测 任何其他要道假定妥协释 资金开端 收入和成本预测

第 4 步：准备任何其他说明文献

组织架构 保护客户资金 管制架构及里面抵制轨制 外包处事和抵制 反洗钱/反恐融资政策

第 5 步：提交派司肯求

仁港永胜将向监管机构提交填妥的肯求表以及扫数必需的文献。巧合当局可能会要求提供更多信息或采访。咱们将持续按要求准备信息，并代表您与他们连合。在口试之前，咱们还将为您准备可能被问到的问题。如有需要，咱们也会派代表下来，确保本次会议得手进行。通盘审批流程展望需要6个月。

第 6 步：企业银行开户

获胜取得派司后，仁港永胜将协助您开立企业银行账户。咱们与平凡的波兰和海外银行妥洽伙伴收罗妥洽，这些妥洽伙伴在与异邦投资者打交说念方面教会丰富。在 SEPA（单一欧元支付区）内领有一家银行也将使您的企业与欧洲客户进行往还更低廉、更快捷。咱们将向每个合规团队和客户关系司理展示您的业务谋划。 辩论到您的业务可能无数处理海外支付，咱们将为您开设一个多币种账户。为促进此类往还的可考据性，咱们还将向您提供您的 IBAN 和 SWIFT 号码，这是考据银行账户身份和信得过性的两种常用方法。 通常，开立企业银行账户纯粹需要 4 周时间。在大多数情况下，董事和鼓吹无需出差。但如需出差，咱们将派代表随同您插足银行会议。或者，咱们的团队将与银行协商通过电话会议进行或请求豁免。

第 7 步：年度司帐和税务处事

咱们的特准司帐师团队还将协助您实时准备年度财务报表和征税汇报表，以确保您长久战胜扫数法例。这也将看管任何无谓要的经济处罚或制裁。

咱们的处事

咱们的派司群众将协助贵司在司法统带区肯求支付派司，包括准备肯求所需的文献、建树公司、寻找东说念主员、缓助银行开户，以及就完全战胜适用法例提供究诘。在派司肯求完成后，咱们将为您的业务提供相应的司帐报表珍重和法律缓助。 根据您的业务需乞降方针，仁港永胜还将为您提供缓助以收场其他方针离岸金融派司雷同教会丰富。

咱们若何匡助您取得波兰EMI派司

面前揣度咱们了解揣度若何取得波兰EMI派司以进行电子支付往还和举止的更多信息。咱们的群众团队将在接下来的 24 小时内回应。

常见问题:

问题：外汇往还在波兰正当吗？

• 波兰的外汇往还是正当的，由波兰金融监管局 (KNR) 管制。

问题：在波兰谋划 EMI 是否需要不同的派司？

• 波兰莫得单独监管 EMI，因此您只需肯求支付处事派司即可成为注册支付机构。

问题：波兰的通用货币是什么？

• 波兰面前使用兹罗提 (PLN) 行动通用货币，但由于其提高左券的要求，最终展望将转向欧元。

问题：波兰吸收欧元吗？

• 唯有某些旅游区吸收欧元行动支付形态，即使那样，汇率并不优惠。

问题：波兰有若干 EMI 运营商？

• 最大和第一家运营商是英国 Billon Group 的子公司 Billon Solutions z oo。

• 他们是 2019 年和 2020 年仅有的 5 家取得此类派司的公司之一。

问题：不错通过波兰 EMI 提供跨境处事吗？

• 是的，通过取得波兰 EMI 派司，您只需奉告您思要的运营国度/地区的相应监管机构。

问题：还有哪些国度提供 EMI 派司？

• 您还不错辩论以下司法统带区提供的派司肯求：

• 爱沙尼亚和立陶宛。

如欲查询更多肯求波兰EMI（电子货币机构）派司揣度的费力开云体育，请与咱们仁港永胜的专科照拂人连合，咱们将为您提供免费究诘处事。

发布于：广东省