开云体育Kerimov是一位俄罗斯亿万财主-开云·kaiyun(中国)体育官方网站 登录入口
发布日期：2025-04-18 03:33 点击次数：112
据知情东说念主士披露开云体育，好意思国正在探望花旗与又名受制裁俄罗斯官员的洽商。
因洽商未公开信息而条目匿名的这位知情东说念主士示意，好意思国王法部、联邦探望局和国税局的探望要点是花旗为Heritage Trust所作念的责任，这家公司捏有Suleiman Abusaidovich Kerimov的钞票。Kerimov是一位俄罗斯亿万财主，好意思国此前示意他欺诈政府恶臭赢利。
这位知情东说念主士说，探望的一部分是审查花旗为退避金融违纪而履行的反洗钱计谋和系统。
监管机构比年来因花旗在风险管控方面的残障对其进行了处罚。好意思联储在7月示意该行在管束2020年收到的两项原意令方面阐发不及，并对其处以1.36亿好意思元的罚金。
Suleiman Kerimov
“花旗承诺以顺从总计适用法律轨则的最高圭臬开展总计业务，”花旗发言东说念主在电邮声明中示意。“与此同期，咱们正在积极规模在俄罗斯的险些总计机构银行业务，除了那些履行剩余法律和监管义务所必需的业务，同期继续关闭咱们在俄罗斯的铺张者银行业务。”
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